ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از پاسپورتهای سرمایهگذاری، شرکتهای صوری و املاک لوکس، داراییهای خود را در چندین حوزه قضایی پنهان میکنند.
نشریه «نشنال اینترست» در تحلیلی مفصل به بررسی روشهای ادعایی پنهانسازی داراییهای مقامات جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است این شبکهها با بهرهگیری از تفاوتهای حقوقی میان کشورها، تحریمها را دور زده و جریانهای مالی را از دید نهادهای نظارتی مخفی میکنند.
در این گزارش آمده است که یکی از روشهای کلیدی، استفاده از «پاسپورتهای طلایی» است؛ تابعیتهایی که بدون اقامت واقعی و صرفاً در ازای پرداخت پول به کشورهایی مانند قبرس یا برخی کشورهای حوزه کارائیب اعطا میشود. به گفته نویسنده، این روش امکان جابهجایی آزادتر و دور زدن محدودیتهای قانونی را فراهم میکند.
نشنال اینترست همچنین به استفاده گسترده از شرکتهای صوری اشاره کرده و نوشته است این شرکتها در کشورهایی با شفافیت پایین ثبت شده و زنجیرهای پیچیده از مالکیت ایجاد میکنند که ردیابی منابع مالی را دشوار میسازد. در این چارچوب، از کشورهایی مانند لوکزامبورگ، هلند و جزیره من بهعنوان نقاط کلیدی نام برده شده است.
در بخش دیگری از گزارش، املاک لوکس در اروپا بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و نگهداری سرمایه معرفی شدهاند. بهنوشته این تحلیل، بازار املاک غربی بهدلیل ثبات ارزش، امکان خرید با پول نقد و نظارت محدود، به مقصدی جذاب برای سرمایههای غیرشفاف تبدیل شده است.
این گزارش همچنین مدعی است که از این سازوکارها برای انتقال درآمدهای نفتی خارج از چارچوب رسمی و تأمین مالی فعالیتهای منطقهای استفاده میشود.
در پایان، نشنال اینترست تأکید میکند که مقابله با این روند نیازمند هماهنگی بیشتر میان آمریکا و متحدانش، اعمال فشار بر کشورهایی که چنین تابعیتهایی ارائه میدهند و همچنین تقویت قوانین شفافیت مالی، بهویژه در حوزه شرکتهای صوری و بازار املاک است.
