ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در گزارش ارزیابی خود از ترکیه اعلام کرد بررسی‌های این کشور برای شناسایی احتمال دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و جلوگیری از سوءاستفاده از نظام مالی ترکیه، به شناسایی فعالیت‌های مشکوک در ۱۳۹ شرکت منجر شده است.
بر اساس این گزارش، ترکیه در چارچوب «ارزیابی ملی ریسک» خود، داده‌های مختلفی از جمله گزارش تراکنش‌های مشکوک، انتقال ارز، میزان دارایی شرکت‌ها، اطلاعات واردات و صادرات، فروش خارجی، محل ثبت شرکت، تاریخ تاسیس و تعداد کارکنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
اف‌ای‌تی‌اف گفت هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از «دور زدن احتمالی تحریم‌ها علیه ایران»، جلوگیری از سوءاستفاده از بخش مالی ترکیه و مقابله با جریان‌های غیرقانونی پول بوده است.
این گزارش می‌افزاید در نتیجه این تحلیل‌ها، فعالیت مجموعا ۱۳۹ شرکت مشکوک تشخیص داده شد و بررسی عملیاتی گسترده‌تری درباره آنها آغاز شد. در زمان بازدید میدانی هیات ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف از ترکیه، بررسی ۶۵ شرکت از این مجموعه همچنان ادامه داشت و قرار بود اطلاعات به‌دست‌آمده در اختیار نهادهای مسئول قرار گیرد.
گزارش اف‌ای‌تی‌اف مشخص نمی‌کند این شرکت‌ها چه ارتباطی با جمهوری اسلامی داشته‌اند، متعلق به چه اشخاص یا کشورهایی بوده‌اند یا دقیقا به چه نوع فعالیتی مظنون شده‌اند. همچنین «مشکوک» تشخیص داده شدن فعالیت این شرکت‌ها در این مرحله به معنای اثبات نقض تحریم‌ها یا وقوع تخلف نیست.
این موضوع در بخشی از گزارش مطرح شده که به مقابله با «تامین مالی اشاعه» اختصاص دارد؛ اصطلاحی که در ادبیات اف‌ای‌تی‌اف به تامین منابع مالی مرتبط با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و اجرای تحریم‌های مالی مرتبط با آن اشاره دارد. اف‌ای‌تی‌اف ارزیابی‌های متقابل خود را برای بررسی میزان کارآمدی نظام کشورها در مقابله با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه انجام می‌دهد.
در این گزارش همچنین آمده است که «ماساک»، نهاد اطلاعات مالی و تحقیقات جرایم مالی ترکیه، در اکتبر ۲۰۲۵ دستورالعملی درباره تامین مالی اشاعه برای نهادهایی که موظف به گزارش تراکنش‌های مشکوک هستند، صادر کرده است.
